Direct Sale of Goods (Management and Regulation) Regulation, 2020

What does it do?

• A company seeking a direct-selling licence applies to the Department of Commerce, Supplies and Consumer Protection with its directors' citizenship certificates, tax clearance and a declaration that it owes no dues and is not blacklisted. No licence is given for prescription medicines, alcohol, tobacco and other harmful goods, charms and supernatural products, goods with unregistered trademarks, or banned goods. Once approved, the company has seven days to pay a fee of 0.2% of its paid-up capital and lodge the Act's cash deposit or a bank guarantee valid three months beyond the licence.प्रत्यक्ष बिक्रीको इजाजतपत्र लिन चाहने कम्पनीले सञ्चालकको नागरिकताको प्रमाणपत्र, कर चुक्ता प्रमाणपत्र र कुनै बिगो वा दस्तुर तिर्न बाँकी नभएको तथा कालोसूचीमा नपरेको स्वघोषणासहित वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता हित संरक्षण विभागमा निवेदन दिनुपर्छ। चिकित्सकको सिफारिसमा मात्र बिक्री हुने औषधि, मदिरा, सुर्तीजन्य र स्वास्थ्यमा हानि गर्ने वस्तु, तन्त्र मन्त्रजस्ता अलौकिक भनिएका वस्तु, ट्रेडमार्क दर्ता नभएका वस्तु र प्रतिबन्धित वस्तुको इजाजतपत्र दिइँदैन। स्वीकृत भएपछि कम्पनीले सात दिनभित्र चुक्ता पूँजीको शून्य दशमलव दुई प्रतिशत दस्तुर र ऐनबमोजिमको नगद धरौटी वा इजाजतपत्रको अवधिभन्दा तीन महिना बढी अवधिको बैङ्क ग्यारेन्टी बुझाउनुपर्छ। Nepal Law Commission Rules 3-4 and Schedule 1, PDF pp. 1-2, 15
• To renew, the licence holder must apply at least 60 days before expiry, paying 0.1% of paid-up capital (double for a late application under the Act), and the Department renews for two years; a blacklisted company is not renewed while blacklisted. If a company's turnover grows beyond five times its paid-up capital, the Department may order more capital or deposit. Where the three-year average turnover exceeds ten times capital, the company must double its paid-up capital within three months; between five and ten times, it must add a deposit of 10% of average turnover within one month.इजाजतपत्र नवीकरण गर्न अवधि सकिनुभन्दा साठी दिन अगावै चुक्ता पूँजीको शून्य दशमलव एक प्रतिशत दस्तुर (ऐनबमोजिम ढिलो निवेदनमा दोब्बर) सहित निवेदन दिनुपर्छ र विभागले दुई वर्षका लागि नवीकरण गर्छ; कालोसूचीमा रहेको कम्पनीको नवीकरण हुँदैन। कारोबार चुक्ता पूँजीको पाँच गुणाभन्दा बढी भए विभागले पूँजी वृद्धि वा थप धरौटीको आदेश दिन सक्छ। अघिल्ला तीन वर्षको औसत कारोबार दश गुणाभन्दा बढी भए तीन महिनाभित्र चुक्ता पूँजी शतप्रतिशत बढाउनुपर्छ; पाँचदेखि दश गुणासम्म भए एक महिनाभित्र औसत कारोबारको दश प्रतिशत थप धरौटी राख्नुपर्छ। Nepal Law Commission Rules 5(1)-(4) and 6(1)-(3), PDF pp. 2-3
• Services, commissions and bonuses paid to sellers or distributors must not exceed 42% of the sale price. Where similar goods are made in Nepal, at least 50% of the value the company sells must be Nepali goods; for goods not made in Nepal it must file proof and a certificate of origin. The company must file each seller agreement within seven days, display its licence and price list, report ownership changes within seven days, give sellers orientation training before they start, and provide social security under the law.प्रत्यक्ष बिक्रेता वा वितरकलाई दिने सेवा, सुविधा, कमिसन र बोनसको रकम बिक्री मूल्यको बयालीस प्रतिशतभन्दा बढी हुनु हुँदैन। मिल्दोजुल्दो वस्तु नेपालमै उत्पादन हुने रहेछ भने कम्पनीको बिक्रीको कम्तीमा पचास प्रतिशत मूल्य स्वदेशी वस्तुको हुनुपर्छ; नेपालमा उत्पादन नहुने वस्तुका लागि सोको प्रमाण र उत्पत्तिको प्रमाणपत्र पेस गर्नुपर्छ। कम्पनीले बिक्रेतासँगको सम्झौता सात दिनभित्र विभागमा पेस गर्नुपर्छ, इजाजतपत्र र मूल्य सूची सबैले देख्ने गरी राख्नुपर्छ, स्वामित्व परिवर्तन भएको सात दिनभित्र जानकारी दिनुपर्छ, बिक्रेतालाई काममा लगाउनुअघि अभिमुखीकरण तालिम दिनुपर्छ र कानूनबमोजिम सामाजिक सुरक्षा उपलब्ध गराउनुपर्छ। Nepal Law Commission Rules 7, 9(1), 10, 11(1)-(4), 21(1) and 31, PDF pp. 3-5, 9, 12
• If a seller refuses to take back goods returned under the Act, the consumer may complain with the bill to the Department (in Kathmandu, Bhaktapur and Lalitpur) or to the local office elsewhere. If the complaint is reasonable, the office must at once order the seller to take the goods back within seven days and refund the balance. Goods cannot be returned if the buyer changed their quality or quantity, a use-by period has passed, or a seal was broken where it was not needed to check the goods.ऐनबमोजिम फिर्ता गर्न ल्याएको वस्तु बिक्रेताले फिर्ता लिन इन्कार गरेमा उपभोक्ताले बिल वा रसिदसहित काठमाडौं, भक्तपुर र ललितपुर जिल्लामा विभागमा र अन्य जिल्लामा सम्बन्धित कार्यालयमा उजुरी दिन सक्छ। उजुरी मनासिब देखिए विभाग वा कार्यालयले बिक्रेतालाई सात दिनभित्र वस्तु फिर्ता लिई बाँकी रकम फिर्ता गर्न तत्काल आदेश दिनुपर्छ। उपभोक्ताले गुणस्तर वा परिमाण परिवर्तन गरेको, तोकिएको उपभोग अवधि नाघेको वा खोल्नै नपर्ने अवस्थामा सिलबन्दी तोडिएको वस्तु फिर्ता हुँदैन। Nepal Law Commission Rule 12(1)-(3), PDF pp. 5-6
• Inspection officers must give written notice with reasons before an inspection or search, work between sunrise and sunset where possible, and carry their identity card. They may stop production or sale of harmful or substandard goods for up to 30 days, or seize them. When an officer recommends prosecution, the Department may suspend the licence for up to 60 days. A company found to have submitted false documents may be blacklisted for up to two years, and the blacklisting must be made public.निरीक्षण अधिकृतले निरीक्षण वा खानतलासी सुरु गर्दा कारणसहितको लिखित सूचना दिनुपर्छ, सकेसम्म सूर्योदयदेखि सूर्यास्तसम्म मात्र गर्नुपर्छ र परिचयपत्र साथमा राख्नुपर्छ। हानिकारक वा गुणस्तरहीन वस्तुको उत्पादन वा बिक्रीमा तीस दिनसम्म रोक लगाउन वा जफत गर्न सक्छ। निरीक्षण अधिकृतले कानूनी कारबाहीको सिफारिस गरेमा विभागले इजाजतपत्र बढीमा साठी दिनसम्म निलम्बन गर्न सक्छ। झुटा विवरण वा कागजात पेस गर्ने कम्पनीलाई दुई वर्षसम्म कालोसूचीमा राख्न सकिन्छ र त्यसको जानकारी सार्वजनिक गर्नुपर्छ। Nepal Law Commission Rules 15(1)-(3), 16(ङ), 18(1) and 38(1)-(2), PDF pp. 6-8, 13-14

Gaps, loopholes and improvement ideas

None documented in the official reports we have reviewed so far.

Where does it conflict with other laws?

No conflict with another law is documented in the sources we have reviewed so far.