Central government departments
Director Generalमहानिर्देशक: निर्मल ढकाल
It investigates money laundering and terrorist financing and files cases in court. It works with the Financial Information Unit, regulators and other law-enforcement bodies.यसले सम्पत्ति शुद्धीकरण र आतङ्कवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानीको अनुसन्धान गरी अदालतमा मुद्दा दायर गर्छ। वित्तीय जानकारी इकाइ, नियामक र अन्य कानून कार्यान्वयन निकायसँग समन्वय गर्छ। Department of Money Laundering Investigation
- Complaints about suspected money launderingसम्पत्ति शुद्धीकरणको आशङ्कासम्बन्धी उजुरी
- Suggestion and complaint forumसुझाव तथा उजुरी फोरम
What did the Auditor General find?
- A relatively small share of investigations reaches court. Since its establishment up to FY 2080/81 the Department of Money Laundering Investigation registered 4,083 complaints and filed 101 cases claiming Rs 14.27 billion; of the 308 complaints it investigated, only 101 became cases. The Auditor General said its investigation capacity should be strengthened through a risk-based approach and special coordination arrangements with reporting institutions, regulators, the Financial Information Unit and law-enforcement bodies.अनुसन्धानमध्ये तुलनात्मक रूपमा थोरै मात्र अदालतसम्म पुगेका छन्। सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागमा स्थापनाकालदेखि आर्थिक वर्ष २०८०/८१ सम्म ४,०८३ उजुरी दर्ता भएकोमा रु. १४ अर्ब २७ करोड बिगो माग दाबी गरी १०१ मुद्दा मात्र दायर भएका छन्; अनुसन्धान गरेका ३०८ उजुरीमध्ये १०१ मात्र मुद्दा बने। जोखिममा आधारित पद्धति अपनाउने र सूचक संस्था, नियमनकारी निकाय, वित्तीय जानकारी इकाई तथा कानून कार्यान्वयन गर्ने निकायसँग विशेष संयन्त्र बनाउने गरी अनुसन्धान क्षमता बढाउनुपर्ने महालेखापरीक्षकको सुझाव छ। OAG 62nd report, para 25 (PDF p. 119, printed p. 89); OAG 63rd report, para 22 (PDF p. 124, printed p. 92)
- Nepal is still working towards full compliance with international anti-money-laundering standards. According to the Asia/Pacific Group follow-up report of 13 June 2025 cited by the Auditor General, of 40 technical recommendations Nepal fully met 5, largely met 16, partly met 16 and did not meet 3. Areas only partly met include laws and rules on non-profit organisations, targeted financial sanctions for terrorism and proliferation financing, risks from new technologies, preventing misuse of legal persons, and regulation and supervision of financial institutions and non-financial businesses and professions. The OAG's 62nd report had recorded that recommendation 8 (non-profit organisations) was not met because the relevant laws and rules were inadequate. (Both reports predate the 2083 amendment.)सम्पत्ति शुद्धीकरणविरुद्धका अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डको पूर्ण पालनातर्फ नेपाल अझै अघि बढ्दै छ। महालेखापरीक्षकले उद्धृत गरेको एसिया प्रशान्त समूहको १३ जुन २०२५ को फलोअप प्रतिवेदनअनुसार प्राविधिक अनुपालनका ४० सिफारिसमध्ये ५ पूर्ण, १६ अधिकांश, १६ आंशिक पालना भएका र ३ पालना नभएका छन्। आंशिक पालना भएका क्षेत्रमा गैरनाफामूलक सङ्गठनसम्बन्धी कानून र नियम, आतङ्कवाद तथा आमविनाशका हातहतियारमा लगानीविरुद्ध लक्षित वित्तीय कारबाही, नयाँ प्रविधिबाट हुने जोखिम, कानूनी व्यक्तिको दुरुपयोग रोक्ने उपाय, र वित्तीय संस्था तथा गैरवित्तीय पेसाकर्मीको नियमन र सुपरिवेक्षण पर्छन्। ६२औँ प्रतिवेदनले गैरनाफामूलक सङ्गठनसम्बन्धी कानून र नियम पर्याप्त नभएकाले सिफारिस नं. ८ कार्यान्वयन नभएको उल्लेख गरेको थियो। (दुवै प्रतिवेदन २०८३ को संशोधनभन्दा अघिका हुन्।) OAG 63rd report, para 23 (PDF p. 124, printed p. 92); OAG 62nd report, para 27 (PDF p. 120, printed p. 90)