Asset (Money) Laundering Prevention Regulations, 2066 BS

What does it do?

Summary updated 2026-10-25

• This is a historical summary of the Money Laundering Prevention Rules, 2066, using the Law Commission's edition. Its first page records publication in the Nepal Gazette on 2066/6/26; the Government made the rules under section 46 of the Money Laundering Prevention Act 2064, and they took effect immediately. No amendments are listed on the first page. The catalogue records these rules as repealed from the Law Commission's repealed-laws listing; this edition does not state when or by what they were repealed, and no repeal date is inferred. Nothing here is current anti-money-laundering compliance guidance.यो सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ्ग) निवारण नियमावली, २०६६ को ऐतिहासिक सारांश हो, जसको आधार कानून आयोगको संस्करण हो। पहिलो पृष्ठमा नेपाल राजपत्रमा २०६६/६/२६ मा प्रकाशित भएको उल्लेख छ; नेपाल सरकारले सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ्ग) निवारण ऐन, २०६४ को दफा ४६ बमोजिम यी नियम बनाएको थियो र यी तुरुन्त प्रारम्भ भएका थिए। पहिलो पृष्ठमा कुनै संशोधन सूचीकृत छैन। कानून आयोगको खारेज भएका कानूनको सूचीका आधारमा सूचीमा यो नियमावली खारेज भएको उल्लेख छ; यो संस्करणले कहिले वा कुन कानूनबाट खारेज भयो भन्दैन र खारेजी मिति अनुमान गरिएको छैन। यहाँको कुनै कुरा हालको सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण पालना निर्देशन होइन। Nepal Law Commissionनेपाल कानून आयोग Source accessed 2026-10-25 Title page, preamble and rules 1-2, PDF p.1; repeal status from catalogue
• Nepal Rastra Bank set the transaction thresholds for section 6(1) of the Act, which could differ by sector, subject and type of transaction, could consult the relevant regulator, and had to publish any threshold or change. The coordination committee formed under section 8 of the Act could advise the Government on preventing the offence, monitoring that work, joining international bodies, implementing policies and strategies, and implementing the Financial Information Unit's annual report. A technical committee convened by the head of the Financial Information Unit, with representatives of the Department, the Rastra Bank's foreign exchange and regulation departments, Nepal Police, the Securities Board and the Insurance Board, helped the unit prepare and implement control strategies and raise awareness.ऐनको दफा ६(१) को प्रयोजनका लागि राष्ट्र बैंकले कारोबार रकमको सीमा तोक्थ्यो, जुन कारोबारको क्षेत्र, विषय र प्रकृतिअनुसार फरक हुन सक्थ्यो; सीमा तोक्दा सम्बन्धित नियमनकारी निकायको परामर्श लिन सक्थ्यो र तोकेको वा हेरफेर गरेको सीमा सार्वजनिक रूपमा प्रकाशन गर्नुपर्थ्यो। ऐनको दफा ८ बमोजिम गठित समन्वय समितिले कसुर निवारण, त्यसको अनुगमन, अन्तर्राष्ट्रिय संघसंस्थाको सदस्यता, नीति तथा रणनीति कार्यान्वयन र वित्तीय जानकारी इकाईको वार्षिक प्रतिवेदन कार्यान्वयनबारे सरकारलाई सुझाव दिन सक्थ्यो। वित्तीय जानकारी इकाईका प्रमुख संयोजक रहने र विभाग, राष्ट्र बैंकका विदेशी विनिमय तथा नियमन विभाग, नेपाल प्रहरी, नेपाल धितोपत्र बोर्ड र बीमा समितिका प्रतिनिधि सदस्य रहने प्राविधिक समितिले कसुर नियन्त्रणको उपाय वा रणनीति तयार गर्न, कार्यान्वयन गर्न र चेतना अभिवृद्धि गर्न इकाईलाई सहयोग गर्थ्यो। Nepal Law Commissionनेपाल कानून आयोग Source accessed 2026-10-25 Rules 3-5, PDF pp.2-3
• The Financial Information Unit was the focal point on money laundering. Where analysis of a reporting institution's information showed a suspicious transaction and there was reasonable cause to believe the property could be moved or converted, it could write to the institution to freeze that property for up to 30 days. It also ran an electronic information network, obtained information from regulators, shared information on foreign persons and weak-control countries, could sign memoranda of understanding with foreign financial intelligence units, and reported yearly to the coordination committee and Nepal Rastra Bank within three months after the fiscal year. It could direct reporting institutions on customer identification and acceptance, identifying and reporting suspicious transactions, record keeping and internal controls, and their officials and staff had to comply. Regulators enforced the Act and inspected; reporting institutions kept transaction records, updated old customer records within five years of the rules taking effect, kept a separate confidential register of suspicious transactions, and named a senior compliance officer at head office; any natural person required to give information had to give it.वित्तीय जानकारी इकाईले सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणसम्बन्धी सम्पर्क सूत्रको काम गर्थ्यो। सूचक संस्थाबाट प्राप्त जानकारीको विश्लेषणबाट शंकास्पद कारोबार देखिई सम्पत्ति तत्काल रोक्का नराखे हस्तान्तरण वा रूपान्तरण हुन सक्ने मनासिब कारण भएमा इकाईले त्यस्तो सम्पत्ति बढीमा तीस दिनसम्म रोक्का राख्न सूचक संस्थालाई लेखी पठाउन सक्थ्यो। इकाईले विद्युतीय सूचना सञ्जाल सञ्चालन गर्ने, नियमनकारी निकायबाट जानकारी लिने, विदेशी व्यक्ति र कमजोर संयन्त्र भएका मुलुकबारे जानकारी दिने, विदेशी वित्तीय जानकारी इकाईसँग समझदारीपत्र गर्ने र आर्थिक वर्ष समाप्त भएको तीन महिनाभित्र समन्वय समिति र राष्ट्र बैंकसमक्ष वार्षिक प्रतिवेदन दिने गर्थ्यो। इकाईले ग्राहक पहिचान र स्वीकार, शंकास्पद कारोबारको पहिचान र सूचना, अभिलेख र आन्तरिक नियन्त्रणबारे सूचक संस्थालाई निर्देशन दिन सक्थ्यो र त्यसको पालना गर्नु संस्था, पदाधिकारी र कर्मचारीको कर्तव्य थियो। नियमनकारी निकायले ऐन कार्यान्वयन गराई निरीक्षण गर्थे; सूचक संस्थाले कारोबारको अभिलेख राख्ने, नियमावली लागू भएको पाँच वर्षभित्र पुराना ग्राहकको अभिलेख अद्यावधिक गर्ने, शंकास्पद कारोबारको छुट्टै गोप्य अभिलेख राख्ने र केन्द्रीय कार्यालयमा उच्च पदाधिकारीलाई कार्यान्वयन अधिकृत तोक्ने गर्नुपर्थ्यो; सूचना दिनुपर्ने प्राकृतिक व्यक्तिले पनि सूचना दिनुपर्थ्यो। Nepal Law Commissionनेपाल कानून आयोग Source accessed 2026-10-25 Rules 6-12, PDF pp.3-6
• Complaints to the Department under section 13 of the Act could be made by fax or email, and anonymously, with the complainant's details kept confidential. The Department appointed investigation officers with a set deadline, extendable by up to 35 days at a time and 120 days in total. The rules set forms for summons, arrest and detention warrants, searches and seizure receipts, bail, freezing orders over property, accounts and transactions, investigation reports and charge sheets. Complaints unrelated to the offence or lacking grounds could be shelved. Frozen property, accounts or passports had to be released within 30 days of a decision not to prosecute, and, after an acquittal not appealed, by the court within 30 days of the appeal deadline. Before fining a bank or institution under section 31, or a person under sections 12(2) and 18(3), the unit or the Department had to give seven days to answer. Staff acting in good faith were protected, and information received was confidential under section 3 of the Right to Information Act 2064 and shared only with the Department, investigation officers or courts.ऐनको दफा १३ बमोजिम विभागमा फ्याक्स, इमेलजस्ता विद्युतीय माध्यमबाट र नाम ठेगाना नखुलाई गोप्य रूपमा उजुरी दिन सकिन्थ्यो र उजुरीकर्ताको विवरण गोप्य राखिन्थ्यो। विभागले अवधि तोकी अनुसन्धान अधिकृत नियुक्त गर्थ्यो, जुन एक पटकमा पैंतीस दिनमा नबढ्ने गरी बढीमा एक सय बीस दिनसम्म थप हुन सक्थ्यो। नियमावलीमा उपस्थित हुने सूचना, पक्राउ र थुनुवा पूर्जी, खानतलासी र बरामदी मुचुल्का, धरौटी जमानत, सम्पत्ति, खाता र कारोबार रोक्का आदेश, अनुसन्धान प्रतिवेदन र अभियोगपत्रका ढाँचा थिए। कसुरसँग सम्बन्ध नभएका वा कारबाही गर्न आधार नभएका उजुरी तामेलीमा राख्न सकिन्थ्यो। मुद्दा नचलाउने निर्णय भए तीस दिनभित्र र अभियुक्त सफाइ पाई पुनरावेदन नगर्ने भए पुनरावेदनको म्याद समाप्त भएको तीस दिनभित्र अदालतले रोक्का राखिएको खाता, राहदानी, सम्पत्ति वा कारोबार फुकुवा गर्नुपर्थ्यो। ऐनको दफा ३१ बमोजिम बैंक वा संस्थालाई, वा दफा १२(२) र १८(३) बमोजिम व्यक्तिलाई जरिबाना गर्नुअघि इकाई वा विभागले सफाइ पेश गर्न सात दिनको समय दिनुपर्थ्यो। असल नियतले काम गर्ने कर्मचारीविरुद्ध मुद्दा चल्दैनथ्यो र प्राप्त जानकारी सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा ३ अन्तर्गत गोप्य रहन्थ्यो र विभाग, अनुसन्धान अधिकृत वा अदालतबाहेकलाई दिइँदैनथ्यो। Nepal Law Commissionनेपाल कानून आयोग Source accessed 2026-10-25 Rules 13-40, PDF pp.6-11

Gaps, loopholes and improvement ideas

A sourced assessment of gaps and improvement options is not published for this law yet. This does not establish that the law has no gaps.

Where does it conflict with other laws?

A provision-by-provision conflict assessment is not published for this law yet. This does not establish that it is consistent with every other law.

Explore the sourced research questions →